涉案金額超億元！阿城警方打掉一利用POS機(jī)虛擬交易窩點(diǎn)

近日，在市公安局經(jīng)偵支隊(duì)指導(dǎo)下，阿城區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)對涉及破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，危害或擾亂合法經(jīng)營秩序，特別針對地下錢莊等違法犯罪窩點(diǎn)，集中力量重拳打擊。

今年5月初，阿城區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵查員在前期梳理排查的基礎(chǔ)上，獲得重要線索，阿城區(qū)居民賈某某勾結(jié)他人以合法公司身份作掩護(hù)，涉嫌通過虛構(gòu)虛擬交易，以虛假交易方式通過POS機(jī)刷取信用卡收取交易傭金，且涉案金額巨大。根據(jù)經(jīng)偵大隊(duì)掌握的線索，阿城區(qū)公安局立即組建以經(jīng)偵大隊(duì)偵查員為核心、多部門相互配合整體聯(lián)動的專案組，全力開展案件攻堅(jiān)。

5月11日，經(jīng)偵大隊(duì)偵查員在阿城區(qū)某居民小區(qū)一樓一家門店內(nèi)，將正在利用POS機(jī)進(jìn)行虛擬交易收取交易傭金的阿城區(qū)居民賈某某現(xiàn)行抓獲，當(dāng)場查扣用于非法經(jīng)營套現(xiàn)的銀行卡500余張，POS機(jī)50余部。經(jīng)查確認(rèn)，該門店為賈某某勾結(jié)阿城區(qū)居民張某某利用POS機(jī)以虛擬交易的方式收取交易傭金涉嫌實(shí)施非法經(jīng)營犯罪活動的窩點(diǎn)，涉案金額超過1億元。

經(jīng)專案組連日工作查明，賈某某和張某某持有的5家支付公司POS機(jī)，在分別以交易金額的0.55%和0.65%向支付公司交付手續(xù)費(fèi)的同時，還以交易金額的0.80%左右向客戶收取交易傭金。經(jīng)進(jìn)一步偵查確定，自2016年10月至今，賈某某勾結(jié)張某某通過虛構(gòu)虛擬交易業(yè)務(wù)、以虛構(gòu)價格，刷卡、套現(xiàn)、墊還等方式涉嫌實(shí)施非法經(jīng)營犯罪活動，涉案金額超1億元，用于套現(xiàn)的信用卡500余張，非法獲利60余萬元。

在大量證據(jù)面前，賈某某交代了自己實(shí)施非法經(jīng)營的犯罪事實(shí)。目前，賈某某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步工作中。

劉逯新 實(shí)習(xí)生 劉夢琦 哈爾濱日報記者 王驍