2年，找15位熟人，賺5000元……男子“幫信”被抓

近日，通河縣公安部門抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)安、情報(bào)、巡特警成立專案組，破獲一起出租銀行卡為賭博、電信詐騙洗白資金案件，一男子涉嫌“幫信”牟利被抓。

據(jù)民警調(diào)查，嫌疑人馬某2019年認(rèn)識(shí)了一個(gè)“網(wǎng)友”，對(duì)方請(qǐng)他幫著辦銀行卡，說(shuō)是用于“刷單”，辦一張銀行卡就給500元錢。雙方未見過(guò)面，通過(guò)快遞郵寄銀行卡。動(dòng)動(dòng)手指就能掙錢，馬某心動(dòng)了，他不僅將自己的銀行卡出借，還發(fā)動(dòng)他人辦卡，從中賺取200元好處費(fèi)。

兩年時(shí)間，馬某共找了15位熟人，以“刷單”為名，出售、出租銀行卡，為犯罪分子洗錢、詐騙等犯罪活動(dòng)提供便利。隨著時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，馬某所辦銀行卡洗錢的金額越來(lái)越大，超出了正常范圍，年交易額2000余萬(wàn)元的異常交易流水引起了警方注意。通河公安部門經(jīng)過(guò)多日抽絲剝繭，固定證據(jù)，最終鎖定馬某位置將其抓獲。

經(jīng)訊問(wèn)，馬某對(duì)利用涉案銀行卡為賭博、電信詐騙洗白資金，并從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。兩年多時(shí)間，馬某共賺了近5000元錢，換來(lái)的卻是法律的嚴(yán)懲。目前，王某已被通河警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵破中。

公安部門提示：非法買賣、租借的銀行卡、電話卡、身份證等，可能會(huì)被用于洗錢、詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)，淪為犯罪分子的幫兇，輕則遭到失信懲戒，重則承擔(dān)法律責(zé)任。

侯憲嶠 哈爾濱日?qǐng)?bào)記者 羅彥坤