出借銀行卡每張獲利3000元 卡上涉詐轉(zhuǎn)賬逾百萬(wàn)元

2022年12月31日，在平房公安分局反詐中心組織下，平房派出所案件隊(duì)成功抓獲2名收販銀行卡的涉嫌幫信犯罪的嫌疑人，均被采取刑事強(qiáng)制措施。

近日，平房公安分局反詐中心向平房派出所案件隊(duì)推送線索：平房鎮(zhèn)工農(nóng)村李某銀行卡有多筆大額轉(zhuǎn)賬，金額逾百萬(wàn)元，涉嫌電信詐騙案件，且本人于2022年11月中旬至12月曾乘機(jī)多次往返全國(guó)多地，懷疑該人系有組織的參與電詐活動(dòng)。

2022年12月30日，平房派出所案件隊(duì)經(jīng)偵查，確認(rèn)李某已于當(dāng)日乘機(jī)返回哈市，且本人就在村內(nèi)。民警通過(guò)對(duì)李某的行動(dòng)進(jìn)行分析，認(rèn)為李某在涉案同時(shí)也在發(fā)展下線。12月31日凌晨，經(jīng)縝密部署，民警在村中將李某抓獲，并傳喚至平房分局執(zhí)法辦案中心進(jìn)行詢問(wèn)。到案后李某仍報(bào)有僥幸心理，企圖使用辦理貸款過(guò)程中銀行卡被他人利用的謊話蒙混過(guò)關(guān)，辦案民警預(yù)先整理李某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的證據(jù)、又對(duì)其進(jìn)行法律政策宣講，最終攻破李某的心理防線。犯罪嫌疑人李某交代了在他人的組織下，本人攜帶3張銀行卡趕赴江西、浙江等地，以每張銀行卡收取3000元好處費(fèi)，為詐騙團(tuán)伙進(jìn)行轉(zhuǎn)移資金。其明知是違法犯罪所得，但在金錢利益誘惑面前，仍鋌而走險(xiǎn)去幫助上線犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)過(guò)繼續(xù)深挖線索，平房派出所案件隊(duì)民警又成功抓獲了李某的下線于某。

目前，兩名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

程志 哈爾濱日?qǐng)?bào)記者 王驍