緬北明家犯罪集團(tuán)案?jìng)善朴?
2023年10月20日，在緬北果敢地區(qū)發(fā)生一起涉及中國(guó)公民的惡性案件，引起我國(guó)警方的高度重視。
自2023年7月以來(lái)，我國(guó)公安機(jī)關(guān)不斷加大與緬甸執(zhí)法安全合作力度，對(duì)緬北涉我電詐犯罪持續(xù)掀起凌厲攻勢(shì)，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，當(dāng)?shù)胤缸飯F(tuán)伙感受到強(qiáng)大震懾和巨大壓力。2023年10月19日，為躲避打擊，長(zhǎng)期盤(pán)踞于緬北果敢地區(qū)的明家犯罪集團(tuán)，伙同電詐集團(tuán)“金主”，組織武裝力量分批轉(zhuǎn)移中國(guó)籍涉詐人員。20日，被看押的涉詐人員在逃跑過(guò)程中，遭到武裝人員開(kāi)槍射擊，致使中國(guó)籍涉詐人員4人死亡4人受傷。
案件發(fā)生以后，中緬警方依托兩國(guó)執(zhí)法安全合作機(jī)制開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查。云南昆明、臨滄，浙江溫州等地公安機(jī)關(guān)在公安部組織指揮下迅速開(kāi)展案件偵辦。截至目前，緬北果敢明家犯罪集團(tuán)主要犯罪嫌疑人明學(xué)昌畏罪自殺，明國(guó)平、明珍珍、明菊蘭等人均已到案，現(xiàn)已查明涉嫌故意殺人、故意傷害、詐騙、非法拘禁等多項(xiàng)罪名，查實(shí)一批命案，涉賭詐資金近百億元，案件已由溫州市人民檢察院向溫州市中級(jí)人民法院提起公訴。
奔赴20多個(gè)省份100多個(gè)地市調(diào)查取證——
確保人案對(duì)應(yīng)、證據(jù)鏈完整
案件發(fā)生在境外，涉案線索量多復(fù)雜，調(diào)查取證難度極大，公安機(jī)關(guān)面臨重重考驗(yàn)。
要查明案件事實(shí)，需對(duì)上萬(wàn)名涉詐回流人員逐一篩查?！盀榱烁訙?zhǔn)確了解案件情況，‘10·20’案件發(fā)生后，我們與臨滄、溫州兩地公安機(jī)關(guān)合作，開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查?！崩ッ魇泄簿中虃芍ш?duì)支隊(duì)長(zhǎng)納新介紹，“我們首先對(duì)緬方此前移交我方的涉詐人員進(jìn)行一一訊問(wèn)，找出400余名‘10·20’案件親歷者、知情人員，在充分掌握案件真實(shí)情況后，正式立案?jìng)刹??！?/p>
2023年12月，中國(guó)警方先后多次赴緬甸果敢地區(qū)，與緬警方聯(lián)合開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查取證、人員走訪等工作，在不懈努力下，成功查獲被藏匿的受害人尸體和大量關(guān)鍵物證。至此，“10·20”案取得了重大進(jìn)展。
為進(jìn)一步掌握犯罪團(tuán)伙其他作案情況，公安機(jī)關(guān)對(duì)上萬(wàn)起相關(guān)聯(lián)電詐案件、數(shù)千名電詐受害者開(kāi)展調(diào)查取證。
涉詐APP的幕后人員，如何定位追蹤？詐騙信息被刪除，如何找到受騙人？一個(gè)人員眾多的犯罪窩點(diǎn)，如何將詐騙行為與案件一一對(duì)應(yīng)？
“如何最大程度偵查追蹤電詐人員、確定案件受害人、固定犯罪證據(jù)，是對(duì)我們最大的考驗(yàn)?！睖刂菔泄簿中虃芍ш?duì)民警張政說(shuō)。
在偵辦過(guò)程中，專案組民警一方面核對(duì)、篩查、分析緬方移交來(lái)的海量料單、話術(shù)、賬本以及電子物證；另一方面利用數(shù)據(jù)化、信息化手段，批量比對(duì)案件信息，力爭(zhēng)做到人案對(duì)應(yīng)，確保證據(jù)鏈完整。
在一年多的時(shí)間里，專案組民警奔赴20多個(gè)省份100多個(gè)地市進(jìn)行偵查調(diào)查、搜證固證，形成案卷1110本，梳理物證書(shū)證近1.5萬(wàn)份，相關(guān)證據(jù)材料重達(dá)2噸。
目前，警方已查明涉及明家犯罪集團(tuán)的電詐案件上萬(wàn)起，涉及賭詐資金近百億元。“我們做了大量基礎(chǔ)工作，就是想把證據(jù)固定好，把案件辦扎實(shí)，經(jīng)得起檢驗(yàn)。”張政表示。
查證主要犯罪事實(shí)和嚴(yán)重危害——
一大批電詐人員先后被移交回國(guó)
2023年以來(lái)，緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害我國(guó)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。“10·20”案件僅是緬北果敢“四大家族”之一的明家所犯下的累累惡行中的一起，針對(duì)明家犯罪集團(tuán)的偵查早已開(kāi)始。
“2023年7月，公安部部署開(kāi)展打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。當(dāng)年8月，指定由溫州公安機(jī)關(guān)偵辦明家犯罪集團(tuán)案?！睖刂菔泄簿贮h委副書(shū)記、常務(wù)副局長(zhǎng)王造介紹，接到命令后，專案組第一時(shí)間抽調(diào)800余名精干警力，最高峰時(shí)有1000名民警共同作戰(zhàn)。
經(jīng)過(guò)日夜奮戰(zhàn)不懈努力，警方查明：自2015年以來(lái)，明家犯罪集團(tuán)利用其家族影響力，在緬北果敢地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)“臥虎山莊”“玉祥國(guó)際集團(tuán)”等一批賭詐園區(qū)，招攬吸引“金主”通過(guò)收取租金、人頭費(fèi)、安保費(fèi)、干股提成等方式，攫取巨額非法利益。
經(jīng)查，除實(shí)施電詐以外，園區(qū)還開(kāi)設(shè)KTV、賭場(chǎng)，從事販賣毒品、組織賣淫等違法犯罪活動(dòng)。據(jù)警方介紹，高峰時(shí)期，園區(qū)內(nèi)的涉詐人員近萬(wàn)人。
多次赴緬北與緬方聯(lián)合辦案的溫州市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)楊國(guó)強(qiáng)介紹：“明家犯罪集團(tuán)長(zhǎng)期以詐養(yǎng)兵、以兵護(hù)詐，將武裝力量派駐到各園區(qū)，利用武裝保護(hù)等手段籠絡(luò)園區(qū)‘金主’，伙同、放任‘金主’對(duì)電詐人員施行暴力管控，完不成任務(wù)，或者不服從管理，便會(huì)遭到虐待、毆打、強(qiáng)奸甚至殺害，手段極端殘忍，性質(zhì)特別惡劣?！?/p>
“當(dāng)時(shí)就想著趕緊跑，腿上中槍了都沒(méi)感覺(jué)到。”何某威是“10·20”案件的親歷者。逃跑時(shí)，他的右側(cè)大腿中了一槍，后被武裝人員抓回。
何某威2019年被熟人騙去緬北，先后被不同的詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)賣過(guò)6次，最后才被賣到明家犯罪集團(tuán)旗下的“臥虎山莊”。“‘臥虎山莊’的管理手段特別殘忍。我逃了很多次，都沒(méi)有跑成，身上被打得青一塊紫一塊。”何某威回憶，管理人員會(huì)給每個(gè)人定任務(wù)，如果完不成，就當(dāng)著所有人，拿橡膠管或者鞭子使勁抽打他們。如果過(guò)一段時(shí)間再騙不到錢，就要被關(guān)“小黑屋”或者再被賣出去?！澳莻€(gè)時(shí)候絕望透了，感覺(jué)未來(lái)沒(méi)有希望了?！焙文惩两裼X(jué)得后怕。
經(jīng)過(guò)我國(guó)警方的不懈努力，2023年11月，何某威被移交回國(guó)。在此前后，一大批明家犯罪集團(tuán)窩點(diǎn)的電詐人員被陸續(xù)移交回國(guó)。
受害人承受巨大的經(jīng)濟(jì)損失和精神創(chuàng)傷——
出重拳，對(duì)犯罪分子絕不姑息
在溫州市涉案財(cái)物管理中心，記者看到一列列架子上堆滿了警方查獲的物證、書(shū)證，其中包括作案時(shí)使用的電腦、話術(shù)劇本、電詐園區(qū)的各類消費(fèi)記錄，以及用于毆打電詐人員的塑料管、鋼管。
“我們通過(guò)對(duì)明家電詐園區(qū)的料單、業(yè)績(jī)表等相關(guān)物證進(jìn)行核查，串并出明家電詐窩點(diǎn)對(duì)中國(guó)境內(nèi)實(shí)施的電詐案件超萬(wàn)起?！睏顕?guó)強(qiáng)介紹。
這些電詐案件中，受害者有的被騙得傾家蕩產(chǎn)，有的被騙得身心崩潰，承受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失和精神創(chuàng)傷。
溫州的張女士就是明家犯罪集團(tuán)的受害人之一。見(jiàn)到記者，她第一句話就是：“我現(xiàn)在負(fù)債累累，20多天200萬(wàn)元沒(méi)有了，太可恨了！”
一個(gè)偶然機(jī)會(huì)，張女士通過(guò)社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)了陳某，對(duì)方經(jīng)常對(duì)張女士噓寒問(wèn)暖，后來(lái)越聊越親密。在逐漸贏得張女士信任后，陳某開(kāi)始向其推薦所謂“穩(wěn)賺不賠、低成本高收益”的網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目。
剛開(kāi)始，張女士確實(shí)收到了高額回報(bào)，于是開(kāi)始加大投入，甚至向親戚朋友借錢投資。但突然有一天，張女士發(fā)現(xiàn)用來(lái)投資的APP登錄不上了，便聯(lián)系陳某，卻發(fā)現(xiàn)已被拉黑。
虛假投資理財(cái)、刷單返利、虛假征信等是明家犯罪集團(tuán)向中國(guó)公民實(shí)施電詐的主要詐騙類型。
手段多樣，分工明確，步步驚心。在電詐窩點(diǎn)，電詐人員分為“槍手”“拉手”等不同身份，各自負(fù)責(zé)電詐鏈條中的一環(huán)，流程嚴(yán)密。
“雖然他們精心設(shè)局詐騙，但沒(méi)有一個(gè)電詐分子能賺到錢離開(kāi)緬北。用他們的話來(lái)形容就是：在窩點(diǎn)里，呼吸的每一口空氣都要付費(fèi)?！睖刂菔泄簿中虃芍ш?duì)民警呂國(guó)武介紹，“電詐人員不光逃不出去，他們所謂的‘提成’也要全部消費(fèi)在園區(qū)的KTV、賭場(chǎng)，明家犯罪集團(tuán)控制的幕后‘金主’會(huì)想方設(shè)法讓他們?nèi)氩环蟪??！?/p>
電詐這顆“毒瘤”讓人民群眾深惡痛絕。近年來(lái)，公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊電詐犯罪，出重拳，對(duì)犯罪分子絕不姑息，尤其是對(duì)實(shí)施跨境電詐的犯罪集團(tuán)頭目和骨干，毫不手軟、一追到底。
一輪輪聲勢(shì)浩大的集中打擊，一次次戰(zhàn)果顯著的聯(lián)合行動(dòng)，一批批移交我方的涉詐人員，一個(gè)個(gè)落網(wǎng)到案的骨干頭目……2023年7月以來(lái)，大批境外詐騙窩點(diǎn)被成功鏟除，境外詐騙集團(tuán)囂張氣焰得到有力遏制，已有5.3萬(wàn)余名中國(guó)籍電詐犯罪嫌疑人被從緬北移交回國(guó)。
