【原創(chuàng)】想辦網(wǎng)貸先“刷流水”？女子為電詐團伙洗錢200余萬被抓

想要辦理貸款，但條件是先要用自己的銀行卡幫人轉(zhuǎn)賬。一女子輕信冒充貸款公司的電詐團伙，協(xié)助洗錢200余萬元，結(jié)果不但沒辦成貸款，自己還被抓了。

今年1月，呼蘭公安分局刑偵大隊收到線索稱，呼蘭區(qū)居民張某名下銀行卡涉及參與為多起電信詐騙案件轉(zhuǎn)移贓款。反詐中隊迅速組織警力展開核查工作，發(fā)現(xiàn)張某名下一張銀行卡交易頻繁，多為大額轉(zhuǎn)賬，民警核對證實該銀行卡轉(zhuǎn)賬流水與全國多地發(fā)生的多起電信詐騙案件存在關(guān)聯(lián)，涉案金額高達200萬元。在分局網(wǎng)安部門的大力配合下，偵查員充分克服地域跨度大等困難，輾轉(zhuǎn)多地完成調(diào)查取證工作后，迅速對犯罪嫌疑人張某展開布控抓捕，3月22日，迫于警方的強大壓力，犯罪嫌疑人張某來到呼蘭公安分局投案。

到案后，犯罪嫌疑人張某交代，自己因拖欠銀行貸款存在征信不良記錄，想通過網(wǎng)絡(luò)辦理貸款，通過微信聯(lián)系上一名自稱貸款公司“工作人員”后，對方稱可以幫助張某繞過征信不良問題辦理貸款，前提是需要張某用自己的銀行卡配合“刷流水”，急于用錢的張某明知對方極有可能利用自己的銀行卡進行違法犯罪活動，卻依然協(xié)助對方進行多次大額轉(zhuǎn)賬，完成對方要求后，對方卻直接將張某拉黑，所謂的“貸款”泡了湯。

經(jīng)警方核實，張某名下銀行卡涉案流水200余萬元，所謂的“貸款公司工作人員”其實就是境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙冒充，現(xiàn)犯罪嫌疑人張某已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

（姜野夫 實習(xí)生 劉夢琦 哈爾濱日報記者 王驍）